Ta funkcija vam pomaga preveriti nasprotne stranke v uradnem nemškem registru za podporo preverjanju skladnosti. Zmanjšuje tveganje skladnosti z omogočanjem zanesljivejšega preverjanja med vključevanjem in tekočim spremljanjem.
Ta funkcija vam omogoča preverjanje nasprotnih strank z uporabo uradnega nemškega registra kot del vašega delovnega procesa skladnosti. Njen namen je pomagati pri potrditvi, da se registracijski podatki nasprotne stranke ujemajo s tistimi, ki so bili posredovani med vključevanjem ali skrbnim pregledom. Uporabniki lahko izvajajo preverjanja ob dodajanju nove nasprotne stranke in jih občasno ponavljajo za podporo tekočemu spremljanju. Funkcija podpira dosledno preverjanje s sklicevanjem na uradni vir, namesto da se zanaša zgolj na samodeklarirane informacije. Pomaga zmanjšati tveganje skladnosti z lažjim odkrivanjem neskladij, ki bi lahko kazala na napačno predstavitev ali zastarele zapise. Ekipe za skladnost in operativne ekipe lahko rezultate preverjanja uporabijo za odločitev, ali naj nadaljujejo, zahtevajo dodatno dokumentacijo ali zadevo predajo v pregled. Posebej je uporabna za procese, povezane s KYC/AML, kjer je potrditev obstoja pravne osebe in osnovnih registracijskih podatkov zahtevana ali priporočljiva. Funkcija lahko podpira tudi pripravljenost na notranjo revizijo z dokazovanjem, da so bile nasprotne stranke preverjene v uradnem registru. Na splošno izboljšuje zaupanje v kakovost podatkov o nasprotnih strankah in krepi nadzor skladnosti pri odnosih s tretjimi osebami.
Zunanji vir
https://cross-service-solutions.com/
Če poznate orodje ali pristop, ki bi lahko pomagal rešiti težavo, ki je še nismo obravnavali, bi radi to slišali.