Szeretném csökkenteni a megfelelési kockázatot a partnerek hivatalos német nyilvántartási forrás alapján történő ellenőrzésével.

Ez a funkció segít a partnerek hivatalos német nyilvántartási forrás alapján történő ellenőrzésében a megfelelőségi vizsgálatok támogatása érdekében. Csökkenti a megfelelési kockázatot azáltal, hogy megbízhatóbb ellenőrzést tesz lehetővé az ügyfél-átvilágítás és a folyamatos monitorozás során.

Ez a funkció lehetővé teszi a partnerek ellenőrzését egy hivatalos német nyilvántartási forrás használatával a megfelelőségi munkafolyamat részeként. Célja, hogy segítsen megerősíteni, hogy a partner regisztrációs adatai megegyeznek az ügyfél-átvilágítás vagy a kellő gondosság során megadottakkal. A felhasználók új partner hozzáadásakor ellenőrzéseket végezhetnek, és azokat rendszeresen megismételhetik a folyamatos monitorozás támogatása érdekében. A funkció támogatja a következetes ellenőrzést azáltal, hogy hivatalos forrásra hivatkozik, ahelyett, hogy kizárólag az önbevalláson alapuló információkra támaszkodna. Segít csökkenteni a megfelelési kockázatot azáltal, hogy megkönnyíti az olyan eltérések észlelését, amelyek félrevezetésre vagy elavult nyilvántartásokra utalhatnak. A megfelelőségi és operatív csapatok az ellenőrzési eredmények alapján dönthetnek a folytatásról, további dokumentáció kéréséről vagy felülvizsgálatra történő eszkalálásról. Különösen hasznos a KYC/AML-hez kapcsolódó folyamatoknál, ahol a jogi személy létezésének és az alapvető nyilvántartási adatoknak a megerősítése szükséges vagy ajánlott. A funkció támogathatja a belső ellenőrzésre való felkészültséget is azáltal, hogy bizonyítja, hogy a partnereket hivatalos nyilvántartási forrás alapján ellenőrizték. Összességében javítja a partneradatok minőségébe vetett bizalmat és erősíti a harmadik felekkel fennálló kapcsolatokra vonatkozó megfelelőségi ellenőrzéseket.