Solved by التحقق من السجل التجاري الألماني
تساعدك هذه الميزة على التحقق من الأطراف المقابلة مقابل مصدر سجل رسمي ألماني لدعم عمليات التحقق من الامتثال. وهي تقلل من مخاطر الامتثال من خلال تمكين تحقق أكثر موثوقية أثناء الإعداد والمراقبة المستمرة.
تتيح لك هذه الميزة التحقق من صحة الأطراف المقابلة باستخدام مصدر سجل رسمي ألماني كجزء من سير عمل الامتثال الخاص بك. الغرض منها هو مساعدتك في التأكد من أن تفاصيل تسجيل الطرف المقابل تتوافق مع ما تم تقديمه أثناء الإعداد أو العناية الواجبة. يمكن للمستخدمين إجراء عمليات تحقق عند إضافة طرف مقابل جديد وتكرارها بشكل دوري لدعم المراقبة المستمرة. تدعم الميزة التحقق المتسق من خلال الرجوع إلى مصدر رسمي بدلاً من الاعتماد فقط على المعلومات المعلنة ذاتياً. وهي تساعد في تقليل مخاطر الامتثال من خلال تسهيل اكتشاف التناقضات التي قد تشير إلى تحريف أو سجلات قديمة. يمكن لفرق الامتثال والعمليات استخدام نتائج التحقق لاتخاذ قرار بشأن المضي قدماً أو طلب وثائق إضافية أو التصعيد للمراجعة. وهي مفيدة بشكل خاص للعمليات المتعلقة بـ KYC/AML حيث يكون تأكيد وجود الكيان القانوني وتفاصيل السجل الأساسية مطلوباً أو موصى به. يمكن للميزة أيضاً دعم جاهزية التدقيق الداخلي من خلال إثبات أنه تم التحقق من الأطراف المقابلة مقابل مصدر سجل رسمي. وبشكل عام، فهي تحسن الثقة في جودة بيانات الطرف المقابل وتعزز ضوابط الامتثال حول علاقات الطرف الثالث.
External Resource
https://cross-service-solutions.com/
If you know of a tool or approach that could help people solve a problem we haven't covered yet, we'd love to hear about it.