Ova funkcija vam pomaže da proverite drugu ugovornu stranu u zvaničnom nemačkom registru radi podrške proverama usklađenosti. Smanjuje rizik usklađenosti omogućavanjem pouzdanije verifikacije tokom procesa uvođenja i kontinuiranog praćenja.
Ova funkcija vam omogućava da proverite drugu ugovornu stranu koristeći zvanični nemački registar kao deo vašeg procesa usklađenosti. Njena svrha je da vam pomogne da potvrdite da se podaci o registraciji druge ugovorne strane poklapaju sa onim što je dostavljeno tokom procesa uvođenja ili dubinske analize. Korisnici mogu vršiti provere prilikom dodavanja nove druge ugovorne strane i ponavljati ih periodično radi podrške kontinuiranom praćenju. Funkcija podržava doslednu verifikaciju pozivanjem na zvanični izvor umesto oslanjanja isključivo na samodeklarisane informacije. Pomaže u smanjenju rizika usklađenosti olakšavajući otkrivanje neslaganja koja bi mogla ukazivati na pogrešno predstavljanje ili zastarele zapise. Timovi za usklađenost i operacije mogu koristiti rezultate validacije da odluče da li da nastave, zatraže dodatnu dokumentaciju ili eskaliraju slučaj na pregled. Posebno je korisna za procese povezane sa KYC/AML gde je potvrda postojanja pravnog lica i osnovnih podataka iz registra obavezna ili preporučena. Funkcija takođe može podržati spremnost za internu reviziju pokazujući da su druge ugovorne strane proverene u zvaničnom registru. Sve u svemu, poboljšava poverenje u kvalitet podataka o drugoj ugovornoj strani i jača kontrole usklađenosti u vezi sa odnosima sa trećim licima.
Спољни извор
https://cross-service-solutions.com/
Ако знате алат или приступ који би могао помоћи у решавању проблема који још нисмо покрили, ради бисмо то чули.