공식 독일 등록 기관 소스를 통해 거래 상대방을 검증하여 규정 준수 위험을 줄이고 싶습니다.

이 기능은 공식 독일 등록 기관 소스를 통해 거래 상대방을 검증하여 규정 준수 확인을 지원합니다. 온보딩 및 지속적인 모니터링 과정에서 보다 신뢰할 수 있는 확인을 가능하게 하여 규정 준수 위험을 줄여줍니다.

이 기능은 규정 준수 워크플로의 일환으로 공식 독일 등록 기관 소스를 사용하여 거래 상대방을 검증할 수 있도록 합니다. 이 기능의 목적은 거래 상대방의 등록 세부 정보가 온보딩 또는 실사 중에 제공된 정보와 일치하는지 확인하도록 돕는 것입니다. 사용자는 새로운 거래 상대방을 추가할 때 확인을 수행하고, 지속적인 모니터링을 지원하기 위해 주기적으로 이를 반복할 수 있습니다. 이 기능은 자체 선언 정보에만 의존하는 대신 공식 소스를 참조하여 일관된 검증을 지원합니다. 허위 진술이나 오래된 기록을 나타낼 수 있는 불일치를 더 쉽게 감지할 수 있게 하여 규정 준수 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 규정 준수 및 운영 팀은 검증 결과를 사용하여 진행 여부를 결정하거나, 추가 문서를 요청하거나, 검토를 위해 에스컬레이션할 수 있습니다. 이는 법인 실체 확인 및 기본 등록 세부 정보 확인이 필요하거나 권장되는 KYC/AML 관련 프로세스에 특히 유용합니다. 또한 이 기능은 거래 상대방이 공식 등록 기관 소스를 통해 검증되었음을 입증함으로써 내부 감사 준비를 지원할 수 있습니다. 전반적으로 거래 상대방 데이터 품질에 대한 신뢰도를 높이고 제3자 관계에 대한 규정 준수 통제를 강화합니다.