Vull reduir el risc de compliment validant les contraparts mitjançant una font de registre oficial alemanya.

Aquesta funcionalitat us ajuda a validar les contraparts mitjançant una font de registre oficial alemanya per donar suport a les comprovacions de compliment. Redueix el risc de compliment permetent una verificació més fiable durant l'incorporació i el seguiment continu.

Aquesta funcionalitat us permet validar les contraparts utilitzant una font de registre oficial alemanya com a part del vostre flux de treball de compliment. El seu propòsit és ajudar-vos a confirmar que les dades de registre d'una contrapart coincideixen amb les proporcionades durant l'incorporació o la diligència deguda. Els usuaris poden realitzar comprovacions en afegir una nova contrapart i repetir-les periòdicament per donar suport al seguiment continu. La funcionalitat admet una verificació coherent fent referència a una font oficial en lloc de confiar únicament en la informació autodeclarada. Ajuda a reduir el risc de compliment facilitant la detecció de discrepàncies que podrien indicar una tergiversació o registres obsolets. Els equips de compliment i operacions poden utilitzar els resultats de la validació per decidir si procedir, sol·licitar documentació addicional o escalar per a la seva revisió. És especialment útil per als processos relacionats amb KYC/AML on es requereix o es recomana confirmar l'existència de l'entitat legal i les dades bàsiques del registre. La funcionalitat també pot donar suport a la preparació per a auditories internes demostrant que les contraparts van ser validades contra una font de registre oficial. En general, millora la confiança en la qualitat de les dades de les contraparts i reforça els controls de compliment al voltant de les relacions amb tercers.