Chcem znížiť riziko súladu s predpismi overovaním obchodných partnerov v oficiálnom nemeckom registri.

Táto funkcia vám pomáha overovať obchodných partnerov v oficiálnom nemeckom registri na podporu kontrol súladu. Znižuje riziko súladu tým, že umožňuje spoľahlivejšie overenie počas registrácie a priebežného monitorovania.

Táto funkcia vám umožňuje overovať obchodných partnerov pomocou oficiálneho nemeckého registra ako súčasť vášho pracovného postupu pre súlad s predpismi. Jej účelom je pomôcť vám potvrdiť, že registračné údaje obchodného partnera sú v súlade s údajmi poskytnutými počas registrácie alebo hĺbkovej kontroly. Používatelia môžu vykonávať kontroly pri pridávaní nového obchodného partnera a pravidelne ich opakovať na podporu priebežného monitorovania. Funkcia podporuje konzistentné overovanie odkazovaním na oficiálny zdroj namiesto spoliehania sa výlučne na informácie deklarované samotným subjektom. Pomáha znižovať riziko súladu tým, že uľahčuje odhaľovanie nezrovnalostí, ktoré by mohli naznačovať skresľovanie údajov alebo zastarané záznamy. Tímy pre súlad s predpismi a prevádzkové tímy môžu výsledky overenia použiť na rozhodnutie, či pokračovať, vyžiadať si dodatočnú dokumentáciu alebo postúpiť vec na kontrolu. Je obzvlášť užitočná pre procesy súvisiace s KYC/AML, kde sa vyžaduje alebo odporúča potvrdenie existencie právnickej osoby a základných údajov z registra. Funkcia môže tiež podporiť pripravenosť na interný audit tým, že preukáže, že obchodní partneri boli overení v oficiálnom registri. Celkovo zlepšuje dôveru v kvalitu údajov o obchodných partneroch a posilňuje kontrolu súladu v rámci vzťahov s tretími stranami.