Solved by Provjera njemačkog registra kompanija
Ova funkcija vam pomaže da provjerite drugu ugovornu stranu putem službenog njemačkog registra kako biste podržali provjere usklađenosti. Smanjuje rizik usklađenosti omogućavajući pouzdaniju verifikaciju tokom procesa uvođenja i kontinuiranog praćenja.
Ova funkcija vam omogućava da provjerite drugu ugovornu stranu koristeći službeni njemački registar kao dio vašeg radnog procesa usklađenosti. Njena svrha je da vam pomogne da potvrdite da se podaci o registraciji druge ugovorne strane poklapaju sa onim što je dostavljeno tokom procesa uvođenja ili dubinske analize. Korisnici mogu vršiti provjere prilikom dodavanja nove druge ugovorne strane i ponavljati ih periodično radi podrške kontinuiranom praćenju. Funkcija podržava dosljednu verifikaciju pozivanjem na službeni izvor umjesto oslanjanja isključivo na samodeklarisane informacije. Pomaže u smanjenju rizika usklađenosti olakšavajući otkrivanje neslaganja koja bi mogla ukazivati na pogrešno predstavljanje ili zastarjele podatke. Timovi za usklađenost i operacije mogu koristiti rezultate validacije kako bi odlučili da li da nastave, zatraže dodatnu dokumentaciju ili eskaliraju slučaj na pregled. Posebno je korisna za procese povezane sa KYC/AML-om gdje je potvrda postojanja pravnog lica i osnovnih podataka iz registra obavezna ili preporučena. Funkcija također može podržati spremnost za internu reviziju pokazujući da su druge ugovorne strane provjerene putem službenog registra. Sveukupno, poboljšava povjerenje u kvalitet podataka o drugoj ugovornoj strani i jača kontrole usklađenosti u vezi sa odnosima sa trećim stranama.
External Resource
https://cross-service-solutions.com/
If you know of a tool or approach that could help people solve a problem we haven't covered yet, we'd love to hear about it.