잠재적 거래 상대방을 신속하게 선별하고 FSS 보고 대상에 포함되는지 확인하는 방법이 필요합니다.

이 기능은 사용자가 잠재적 거래 상대방을 신속하게 선별하여 FSS 보고 대상에 포함되는지 여부를 판단하도록 돕습니다. 수작업을 줄이고 거래 상대방을 보고 워크플로우의 범위 내에 포함할지 결정할 때의 확신을 높여줍니다.

이 기능은 잠재적 거래 상대방이 FSS 보고 대상에 해당하는지 확인하는 빠른 선별 기능을 제공합니다. 사용자는 온보딩, 실사 또는 거래 전 단계에서 이 기능을 사용하여 추가 진행 전에 보고 관련성을 확인할 수 있습니다. 주요 목표는 여러 소스를 검색하거나 자격 기준을 수동으로 해석하는 데 소요되는 시간을 줄이는 것입니다. 선별된 각 법인에 대해 명확한 범위 내/범위 외 결과를 제공하여 보다 일관된 의사결정을 지원합니다. 이 기능은 보고 의무를 검증하는 컴플라이언스 팀뿐만 아니라 거래 상대방을 분류하는 프론트 오피스 또는 운영 팀에게 유용합니다. 신규 리드, 비즈니스 팀이 제안한 거래 상대방 또는 재확인이 필요한 내부 시스템의 기존 법인을 신속하게 검증하는 데 사용할 수 있습니다. 신속한 확인을 통해 보고 대상이 아닌 법인을 온보딩하거나 처리함으로써 발생하는 후속 재작업을 방지합니다. 또한 포함되어야 할 법인을 표시하여 보고 책임을 놓치는 것을 방지합니다. 전반적으로 거래 상대방 평가를 간소화하고 보고 준비 태세를 향상시킵니다.